Сделки с контрагентами 115-фз

29.09.2020
Вопрос: 

Мы планируем заключить договор аренды с

ООО. Нам по 115 ФЗ надо будет идентифицировать и проверять это ООО. Мы не можем придти к одному мнению. С одной стороны это будет наш контрагент, с другой стороны мы арендуем у ООО площадь и сами являемся его клиентами и по аналогии с открытием счета в банке не должны проверять банк как контрагента

Ответ: 

Вы должны идентифицировать своих клиентов, т.е пайщиков и в определенных случаях – их контрагентов. Закон 155 ФЗ не устанавливает обязанность проводить идентификацию и иные противолегализационные мероприятия в отношении Ваших сделок с Вашими  контрагентами. ООО тоже не должно Вас проверять если оно не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами.

Категории вопросов: