МВД России УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Вел городской области)
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пр. Славы, 70,. Белгород, 308800
Директору некоммерческого партнерства
«Саморегулируемой организации
кредитных кооперативов
«Содействие»
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, оф. 301

от 24.11.2015 № 18/5417

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер но устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления

город Белгород 23 ноября 2015 года

Следователь по ОВД отдела следственной части СУ УМВД России по Белгородской области капитан юстиции Топорков А.В., рассмотрев материалы уголовного дела №20152910343,

УСТАНОВИЛ:

Следственной частью следственного управления УМВД России по Белгородской области проводится предварительное следствие по уголовному делу № 20152910343 о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что в период времени с января 2008 года по 31 декабря 2014 года, неустановленные лица, в том числе из числа работников КПК «Кредитный Союз Рассвет», находясь в офисе кооператива, расположенном по адресу: г.Белгород, ул. Щорса, д.39 «А», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, путем обмана, под предлогом заключения договоров займа, совершили хищение денежных средств, внесенных членами кооператива - пайщиками в качестве личных сбережений. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, потратив на собственные нужды.

В период времени с 07.02.2011 по 20.05.2014 КПК «КС Рассвет» являлся членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Содействие».

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 07.02.2011 по 20.05.2014 некоммерческим партнерством «Саморегулируемой организацией кредитных кооперативов «Содействие» во исполнениетребований Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007, Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ от 18.07.2009 осуществлялись функции по проверке деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации. Данные функции осуществлялись и в отношении КПК «КС Рассвет». В ходе осуществления контроля, несмотря па большое количество нарушений, допущенных КПК «КС Рассвет», в том числе связанных с составлением договоров займа без фактической выдачи денежных средств, не целевым расходованием привлеченных от членов кооператива - пайщиков, неплатежеспособностью кооператива, они своевременно выявлены не были. Не выявление допущенных КПК «КС Рассвет» нарушений свидетельствует о том, что контроль осуществлялся поверхностно.

11, 12 апреля 2014 года директором некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Содействие» от членов кооператива получена информация о неисполнении КПК «КС «Рассвет» обязательств перед его членами на протяжении первого квартала 2014 года. При этом узнав о неплатежеспособности кооператива, никаких мер к процедуре санации саморегулируемой организацией не принято, выплат из компенсационного фонда пайщикам не сделано.
14.04.2014 приказом директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Содействие» установлена необходимость проведения внеплановой проверки деятельности КПК «КС «Рассвет». Данная проверка не была проведена, ввиду не представления необходимых документов. Информация о не предоставлении документов членом саморегулируемой организации в адрес начальника ГУ рынка микрофинансирования и метрологии не направлялась.

Несвоевременное принятие мер способствовало в дальнейшем привлечению личных сбережений - денежных средств от новых членов кооператива и последующее хищение их. При этом на момент приема денежных средств кооператив был неплатежеспособным и не имел возможности исполнить обязательства перед пайщиками.

В период с 07.02.2011 по 20.05.2014 некоммерческое партнерство «Саморегулирусмая организация кредитных кооперативов «Содействие» не направляло в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности и персональном составе органов кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
На основании изложенного и, руководствуясь частью второй ст. 73 и частью второй ст. 158 УПК РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть данное представление на оперативном совещании.

2. Усилить меры по контролю за деятельностью, осуществляемой членами саморегулируемой организации, определить и назначить из числа работников саморегулируемой организации лиц, ответственных проверять достоверность сведений, указанных в отчетах, представленных членами кооператива.

3. Повысить уровень контроля за деятельностью, осуществляемой членами саморегулируемой организации, рассмотреть вопрос об обязательном участии ответственного работника на ежегодном общем собрании членов кооператива - пайщиков, на котором подводятся итоги работы за год.

4. Усилить меры по контролю за расходованием денежных средств, привлеченных членами саморегулирумой организации, путем выборочной проверки факта выдачи займа, приобретения ценных бумаг и т.д.

5. Незамедлительно извещать по мере выявления Банк России о нарушениях членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и положений их уставов.

6. Направлять в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности и персональном составе органов кредитных кооперативов -членов саморегулируемой организации, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

7. Усилить контроль за осуществлением выплат из компенсационного фонда, в случае неплатежеспособности кооперативов членов саморегулируемой организации.

8. Рассмотреть вопрос об обязательном страховании вкладов пайщиков кооператива, являющегося членом саморегулирусмой организации.

О результатах рассмотрения данного представления, прошу сообщить в СУ УМВД России ио Белгородской области по адресу: 308800, г. Белгород, пр. Славы, 70, в предусмотренный законом месячный срок с обязательным уведомлением следователя о принятых мерах.

Разъясняю Вам, что за неисполнение законных требований следователя Вы будете привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ — невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России
по Белгородской области
капитан юстиции
А.В. Топорков